제65기 정기 주주총회 소집 공고

2026-02-24

상법 제365조, 제542조의4 및 당사 정관 제17조, 제19조에 의거하여 제65기 정기 주주총회 소집을 공고합니다.

1. 개최일시 : 2026년 3월 18일(수) 오전 9시

2. 개최장소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56, 6층 Conference Room 1

3. 회의 목적사항
가. 보고안건
1) 영업 보고
2) 감사 보고
3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 독립이사로 명칭 변경의 건(제29조, 제31조, 제32조 제3항, 제33조, 제36조의 2, 제37조,
제42조 제1항, 제2항 및 제8항, 제45조, 부칙 제5조)
제2-2호 의안 : 전자 주주총회 의무 실시의 건(제20조, 제26조, 부칙 제4조)
제2-3호 의안 : 대규모 상장회사의 집중투표 배제 금지의 건(제30조, 부칙 제7조)
제2-4호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건(제42조 제4항, 부칙 제6조)
제2-5호 의안 : 이사의 임기 연장의 건(제32조 제1항 및 제2항, 부칙 제8조)
제2-6호 의안 : 정관 시행일 및 신주∙사채 발행한도 해석 기준 마련의 건(부칙 제1조, 제2조, 제3조)
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 손종민)
4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(문여정)
5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 건

[첨부 1] 제65기 정기 주주총회 소집 공고
[첨부 2] 제65기 정기 주주총회 위임장

2026년 2월 24일

서울특별시 영등포구 여의대로 56

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