기업지배구조
이사회 구성
| 대표이사 한두희 |
한화투자증권 상품전략실장 한화투자증권 자산운용사업부장 한화투자증권 Trading본부장 한화생명 투자사업본부장 한화자산운용 대표이사 |
|---|---|
| 사내이사 한종석 |
한화투자증권 기업금융팀 한화케미칼 인사기획팀 상무보 한화투자증권 경영지원본부장 한화투자증권 WM본부장 |
| 사내이사 김민수 (2022.12.31 사임) |
한화투자증권 강남지점장 한화투자증권 강남권역장 한화투자증권 강북권역장 한화투자증권 채널전략실장 |
| 사외이사 김형태 |
한국자본시장연구원 원장 미 조지워싱턴대 객원교수 서울대학교 경영대학 객원교수 김앤장법률사무소 수석이코노미스트 |
| 사외이사 문여정 |
대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 IMM인베스트먼트 투자본부 상무 오름테라퓨틱 기타비상무이사 KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직 교수 |
| 사외이사 노태식 (2022.05.13 사임) |
금융감독원 은행 및 비은행담당 부원장보 전국은행연합회 상근부회장 법무법인 유한 태평양 고문 대한해운 사외이사 |
| 사외이사 선우혜정 |
한국방송통신대 금융/서비스학부 조교수 한국방송통신대 금융/서비스학부 회계금융 전공주임교수 한국방송통신대금융/서비스학부 학부장 한국방송통신대 경영대학원 회계세무학 전공주임교수 한국방송통신대 경영학과 부교수 |
이사회 활동
이사회 주요 활동 내역 (2022년)
| 회차 | 개최일자 | 안건 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-04 | 승인 | 1. 임원보수규정 개정 2. 2022년 안전보건관리계획 승인의 건 3. 2022년 사업계획 승인 4. 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인 5. 환매 연기 사모펀드에 대한 사후정산부 가지급(안) |
| 보고 | 1. 제1차 금융소비자보호 내부통제위원회 결과보고 2. 2021년 고난도 금융투자상품 점검보고서 3. 2021년 위험관리 종합보고 | ||
| 2 | 2022-02-22 | 승인 | 1. 토스뱅크 유상증자 참여 2. 기업지배구조헌장 제정 |
| 보고 | 1. 이사회내 위원회 심의결과 보고 | ||
| 3 | 2022-03-03 | 승인 | 1. 주요주주와 회사간의 거래 사전 승인 2. 정관 일부 변경 3. 제61기 현금배당 결정 4. 제61기 재무제표 및 영업보고서 재승인 5. 제61기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인 |
| 보고 | 1. 제61기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2021년 내부통제 활동 및 2022년 내부통제 계획 보고 3. 2021년 정보보호 상시평가 자체점검 결과 4. 제61기 감사위원회 내부회계관리제도 평가보고서 5. 2021년 내부통제시스템 평가 결과 제출 6. 2021년 자금세탁방지업무 평가 결과 보고 7. 제61기 감사위원회의 감사보고서 제출 8. 2021년 감사실적 및 결과 보고 | ||
| 4 | 2022-03-23 | 승인 | 1. 이사회 의장 및 선임사외이사 선임 2. 이사회내 위원회 위원 선임 |
| 5 | 2022-03-23 | 승인 | 1. 한화 브랜드 라이선스 2021년 금액 변경 및 2022년 예상금액 승인의 건 |
| 6 | 2022-04-20 | 승인 | 1. 베트남 현지법인에 대한 지급보증 승인 2. 베트남 현지법인 2대주주 잔여지분 인수 승인 |
| 7 | 2022-05-13 | 보고 | 1. 2022년 1분기 경영실적 보고 |
| 8 | 2022-05-16 | 보고 | 1. 이사회 선임사외이사 선임 2. 이사회내 위원회 위원 선임 |
| 9 | 2022-06-27 | 승인 | 1. 벤처투자조합 결성을 위한 계열사 출자 거래 2. 토스뱅크 유상증자 참여 3. 환매 연기 사모펀드에 대한 사후정산부 가지급(안) |
| 보고 | 1. 2022년 ESG경영 전략/정책 및 1분기 추진현황 2. 2021년 한화금융복합기업집단 내부통제 평가 결과 3. 2021년 한화금융복합기업집단 리스크관리 평가 결과 | ||
| 10 | 2022-07-27 | 보고 | 1. 토스뱅크 유상증자 참여 2. 사채발행 |
| 11 | 2022-08-12 | 승인 | 1. 환매 연기 사모펀드에 대한 사후정산부 가지급(안) |
| 보고 | 1. 2022년 상반기 경영실적 | ||
| 12 | 2022-08-29 | 보고 | 1. 토스뱅크 유상증자 참여 |
| 13 | 2022-09-19 | 보고 | 1. 본인신용정보관리업(MyData) 사업 추진 |
| 14 | 2022-11-14 | 승인 | 1. 파생결합증권/파생결합사채 발행예정한도 및 일괄신고서 제출 승인 2. 준법감시인 선임(연임) 3. 기업어음(CP) 발행한도 증액 |
| 보고 | 1. ESG 중대성 평가결과에 기반한 주요 과제 추진현황 보고 2. 2022년 3분기 경영실적 | ||
| 15 | 2022-12-27 | 승인 | 1. 환매 연기 사모신탁상품에 대한 사적 화해 추진(안) 2. 내부통제기준 개정 3. 주요주주와 회사간의 거래 사전 포괄승인 4. 이사회 규정 개정 5. 주요업무집행책임자 선임 6. 최고경영자 경영승계 및 후보군 관리 보고 |
| 보고 | 1. 사외이사 후보군 보고 2. 내부회계관리자 승계 계획 및 후보군 보고 | ||
